Арбитраж между биржами криптовалют – схемы торговли

Что такое арбитраж и почему он существует

Некоторые участники криптосферы отдают предпочтение инвестициям в сектор майнинга, который снова стал актуальным в 2021 году, другие просто покупают криптовалюту и ожидают прогноза роста на месяцы. Но есть третья категория пользователей, которые хотят зарабатывать на арбитражной торговле криптовалютами, для которой требуются только начальные вложения, которые в будущем превращаются в стабильную прибыль — для этого требуются хорошие знания, умение аналитически мыслить и стратегическая и готовность уделять много времени деятельности, которая станет основным источником дохода.

По сути, арбитраж — это покупка криптоактивов на бирже по более низкому курсу, а затем их продажа на бирже, которая предлагает более высокую цену за ту же электронную валюту. Более того, этот паттерн повторяется ровно настолько часто, насколько позволяют индикаторы на каждом из сайтов. Главное, чтобы после каждого раунда у трейдера оставалось хоть какое-то преимущество по финансовым показателям.

Такой способ заработка возможен благодаря тому, что каждая сделка показывает свой индикатор курса. В большинстве случаев цена криптовалюты никем не контролируется и устанавливается на основе тех децентрализованных процессов, которые присущи конкретному сайту (объемы торгов, крупные единичные транзакции и т.д.). Иногда разница между ценой одного и того же криптоактива на двух биржах может достигать 10% и более, что является очень ощутимым доходом, учитывая его характер, когда вы можете получить прибыль практически мгновенно, без многомесячных ожиданий.

Чтобы заниматься такой деятельностью, не обязательно иметь специальные знания (но все же необходимо изучать рынок и его тенденции). К тому же нет необходимости откладывать огромную начальную сумму. Вы можете начать с минимального депозита, доступного на каждом из двух выбранных сайтов. Прежде всего, вам придется позаботиться о том, чтобы проложить курс и воспользоваться моментом, который позволит вам быстро совершить покупку и продажу товаров.

Арбитраж позволяет получить максимальную доступную прибыль за короткий период времени. Нет необходимости проводить сложные расчеты и покупать на бирже большие объемы электронной валюты. Основная схема заработка с кросс-биржевым арбитражем криптовалют выглядит следующим образом:

1. Покупайте монеты по самой низкой цене, доступной на одной из бирж, за которыми вы следите.
2. Перевод купленной криптовалюты на биржевой счет, где цена монеты показывает самый высокий показатель.
3. Продажа монет на втором обмене на доллары, евро или другую стабильную фиатную валюту, принятую на первой платформе.
4. Перевод выручки на сайт с наименьшим курсом (обмен с первой точки или любой другой, условия которого вас устраивают) и покупка того объема криптовалюты, который у вас изначально был. Любая оставшаяся разница будет вашей «законной» прибылью, которая образовалась из-за разницы обменных курсов.

В идеале все выглядит довольно просто и радужно, но стоит учесть несколько моментов, отказ от мониторинга которых может привести к большим головным болям и даже потере средств:

• Комиссия за вывод фиата на биржу.
• Комиссия за покупку.
• Процент с продажи.
• Комиссия за перевод криптографических активов с биржи на биржу.

всегда и абсолютно необходимо тщательно просчитывать конечный результат схемы с учетом этих моментов, иначе вы рискуете пойти в минус.

ERC20: единый протокол для создания токенов

Плюсы и минусы межбиржевого арбитража

Преимущества и недостатки межбиржевой торговли

Профессионалы:

Хорошая рентабельность. В этом случае основной доход — скорость работы программного обеспечения. Чем быстрее совершается транзакция, тем выше доход. При этом очень многое зависит от скорости самих бирж. Низкие риски. Даже если сделка по тем или иным причинам не состоится, потери будут минимальными.

Недостатки:

Высокий порог входа. Конечно, можно начать со 100 долларов, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому в межбанковском арбитраже конечная прибыль зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше прибыль. Необходим постоянный мониторинг. Конечно, бот — это хорошее и чрезвычайно полезное занятие, но это не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг ставок на биржах никто не отменяет. Вы не можете позволить ситуации идти своим чередом, потому что мы говорим о ваших средствах. Именно они потребляют большую часть арбитражного дохода. Поэтому выбирать сайт нужно исходя из ставок сайта. И именно из-за комиссий вторая схема, о которой мы говорили выше, является наиболее предпочтительной. ☝️Рекомендуем прочитать: Как торговать на бирже

Межбиржевые курсовые разницы

При торговле с использованием схем биржевого арбитража обязательно следует учитывать различные факторы, некоторые из которых мы уже описали выше. Разница в курсах на параллельно работающих биржах — обычное явление, но не следует наивно предполагать, что эту десинхронизацию ценников нельзя сгладить различными явлениями, которые формируются автоматически, или введением правил самой торговой платформой.

Учет комиссии за торговлю и вывод средств

Выбирая биржи, обязательно остановитесь на сайтах с минимальной комиссией. В целом стоит придерживаться правила, запрещающего торговать на бирже, где комиссия выше ожидаемой прибыли, что вполне логично.

В последнее время владельцы торговых площадок начали регулярно увеличивать скорость вывода криптовалюты на сторонние кошельки. Поэтому стоит очень внимательно следить за изменениями внутри каждого из сервисов. Также не рекомендуется проводить операции, предполагаемая прибыль по которым не превышает 3%, иначе вы рискуете перекрыть доход за счет комиссионных расходов.

Учет ликвидности и анализ биржевого стакана

В большинстве случаев разница в ценах основных криптовалют на разных биржах практически незаметна, что делает их неудобными для использования в схеме арбитражной торговли. Альткойны — это нечто другое. Эти монеты «второй лиги» — идеальный предмет для межбиржевой торговли. Но не все так идеально, ведь стоит учитывать главную проблему альтов: их ликвидность. Время от времени становится довольно сложно совершить крупную покупку или продажу.

Профессиональные трейдеры увеличивают свой доход за счет крупных покупок и продаж основных монет. В принципе, схема аналогична классической, используемой трейдерами на бирже или бирже. Новичкам, у которых нет больших резервов средств, обязательно стоит использовать альткойны, там, где этот метод не сработает.

Также следует учитывать, что такие схемы используются разными трейдерами, поэтому необходимо обязательно отслеживать объемы спроса и предложения, имеющиеся в книгах заявок всех интересующих вас бирж.

Риски и недостатки межбиржевого арбитража

Итак, к основным недостаткам арбитража между биржами можно отнести:

• Комиссионные расходы, возникающие при переводе, покупке, продаже, снятии и других операциях.
• Периодическая невозможность продать или купить большие объемы криптовалюты, которая вас интересует или уже находится в вашем кошельке.
• Риск потратить время (если вы не продадите валюту сразу после покупки вовремя, велика вероятность продать ее себе с убытком; иногда бывают задержки, которые инициируются самими платформами; лучше откажитесь сразу от таких обменов).

В целом, большинство схем, методов, методов и рисков заложены и рассчитываются при торговле на фондовых рынках. Опыт трейдеров этих сайтов может быть использован для применения в сфере криптовалют. Но, учитывая скорость его развития, такой подход скоро станет неактуальным, потому что каждый день трейдеры криптовалюты имеют свой уникальный опыт и разработки. То же самое и с биржами, схемы работы которых ежедневно совершенствуются.

Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами

Давайте рассмотрим простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как это делается. На момент написания цена биткойнов на Binance составляла 6856 долларов, а цена биткойнов на CREX24 — 6 954 доллара.

Разница в цене составляет 99 долларов, что является довольно приличной возможностью для арбитража. Допустим, вы покупаете 100 биткойнов на Binance по 6856 долларов каждый, а затем продаете их на CREX24 по 6954 доллара каждый.

Переходим к расчетам:

• Количество купленных биткойнов на Binance — 100
• Цена каждого биткойна составляет 6856 долларов
• Накладные расходы — 6 856 долларов * 100 — 685 600 долларов
• Количество проданных биткойнов CREX24 -100
• Цена каждого биткойна — 6 954 доллара
• Общий доход — 6 954 $ * 100 = 695 400
• Общая прибыль — 695 400 долларов — 685 600 долларов = 9800 долларов

из приведенного выше примера интересно отметить, что нам нужен относительно большой капитал, чтобы получать существенную прибыль за счет арбитража. Однако в реальной жизни все намного сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

Правила успешной межбиржевой торговли

Правила обмена между биржами

Короче говоря, главное правило взаимного арбитража сводится к простой формуле: опоздавшие платят деньги тем, кто приходит первым. Эта стратегия требует больших усилий, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя полностью полагаться на робота, потому что алгоритм был написан человеком.

☝️ Однако из-за роста рынка и количества филиалов торговать вручную практически невозможно.

Трейдер просто не может одновременно отслеживать рыночную ситуацию и одновременно быстро реагировать на изменения.

Из вышеизложенного можно выделить пять правил межбанковской торговли, согласно которым трейдер может минимизировать риск и получить прибыль:

1. Автоматизация арбитражного процесса с помощью роботов / ботов.
2. Работайте на авторитетных сайтах. Конечно, на не очень популярных кошельках часто возникает большая разница в ставках. Но это не значит, что вы должны бежать вслепую и покупать. Техническая работа, ограничения на пополнение и снятие средств, низкая скорость транзакций и в конечном итоге низкая ликвидность. Все это может существенно повлиять на ваш заработок.
3. Торговля большими объемами. Как уже было сказано выше, чем больше депозит, тем больше заработок.
4. Использование криптовалют с высокой пропускной способностью сети. Вот почему альткойны являются наиболее предпочтительными в кросс-биржевом арбитраже. В конце концов, биткойн не славится своей скоростью, и транзакция может переходить с одной биржи на другую от 10 минут до часа.
5. Входите и выходите в нужное время. Лучше использовать стратегию криптовалютного арбитража на спокойном рынке, чем когда он находится в состоянии хаоса.

Подробный Калькулятор Арбитража Биткойнов

Теперь, когда вы знаете, с чем столкнетесь в реальной торговле криптовалютой, давайте рассмотрим пример, который включает в себя все различные варианты и комиссии.

Соответствующие сборы включают:

• Комиссия за внесение фиатного депозита (традиционные деньги)
• Комиссия за вывод фиата
• Комиссия за депозит в BTC
• Комиссия за вывод BTC
• Торговые комиссии

Мы взяли на себя смелость создать своего рода калькулятор арбитража с использованием Google Таблиц, чтобы показать вам, насколько сложно на самом деле получать прибыль.

Если вы хотите клонировать этот калькулятор для себя, не стесняйтесь сделать копию, используя эту ссылку.

Как видите, наша «реальная прибыль» составляет около 2 тысяч долларов в убыток, в то время как нам потребуется более 1,1 миллиона долларов капитала. Все это говорит о том, что получение прибыли за счет арбитража — довольно сложная задача.

В приведенном выше случае главное, что пожирает нашу прибыль, — это комиссия за вывод средств с биржи. Как только у вас появится возможность работать с такими большими суммами, вы можете снизить свои комиссии, используя внебиржевой (Over The Counter.

Что нужно для старта

Перед тем, как начать зарабатывать, необходимо:

1. Выбирайте торговые площадки для работы, проверяйте на них. Криптовалютных бирж более 250, на основных лучше зарегистрироваться заранее.
2. Найдите или купите программное обеспечение для отслеживания цен.
3. Определите количество средств, с которыми вы можете работать. Принцип здесь прост: чем больше количество, тем лучше. Вы можете работать с более чем одной парой криптовалют, выбирайте не 2, а несколько платформ.

На рынке представлено различное программное обеспечение, позволяющее отслеживать ставки, а также автоматически заключать сделки. Боты значительно увеличивают вероятность получения прибыли.

Арбитраж на биржах криптовалют: преимущества и недостатки

Торговля на фондовых рынках и в аналогичных системах (биржах криптовалют) сопряжена с определенным риском. При правильно выбранной стратегии можно не только получать прибыль, но и идти в убыток. У работы с арбитражным соглашением есть свои плюсы и минусы. Это неизбежное следствие любой нестабильной системы. К основным преимуществам можно отнести:

• высокая скорость исполнения ордеров: при использовании специальных программ можно осуществлять сразу несколько транзакций, получать хорошую маржу при продаже;
• в случае банкротства размер убытка минимален — в этом случае убыток составит примерно 10%.

Но есть и минусы:

• необходима большая сумма денег для получения дохода — вы можете торговать со 100 долларами на счету, но заработок в день будет всего 2-3 доллара;
• требуется постоянное внимание со стороны трейдера, необходимо следить за котировками;
• значительная комиссия, иногда она составляет 3% от суммы.

Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)

Также существует рабочая схема, призванная избавить трейдеров от недостатка быстрого перевода криптовалют между биржами для окончательной реализации схемы арбитража. Основной технический момент этого метода заключается в том, что вам нужно будет подать два или более депозита на разных биржах, которые вас интересуют.

Пример схемы с депозитами

Арбитражный механизм с использованием депозитов устраняет необходимость переводов как таковых. Все необходимые средства уже будут на нужных вам торговых счетах.

Давайте посмотрим на схему с OLT и ETH на двух известных биржах: Coinex и Kucoin (изображение ниже для наглядности). Ситуация, которую мы будем описывать, будет смоделирована, но примерно то же самое периодически происходит на реальных сайтах.

Мы делаем депозит в размере 50 000 OLT на первой бирже, а на второй у нас будет 9 единиц ETH. После этого наступает период ожидания выгодной разницы ставок.

Как только мы замечаем заметную разницу в стоимости OLT за ETH, которая имеет более выгодные показатели на бирже с депозитом в OneLeader, продается весь объем токенов (50 тысяч единиц). Во второй сделке вам необходимо совершить полностью обратную сделку и купить 50 000 OLT.

В результате предложений мы получим 4,8 ETH за 50 000 OLT на первом этаже и 50 000 OLT за 4 507 ETH в секунду. Разница в 0,293 ETH — это ваша прибыль.

Недостатки схемы

Несмотря на привлекательность метода, он не лишен недостатков. Он лишен изменчивости. Первый способ позволяет использовать любую биржу. Здесь, если у вас нет большого капитала, вы сможете использовать только несколько предварительно выбранных сайтов. При таком подходе вам придется сидеть сложа руки и ждать подходящего момента, когда ваши средства будут зачислены. Многие возможности уйдут. Также вырастут транзакционные издержки, которые вырастут ровно вдвое.

Топ 3 ботов, лучшие программы для арбитража криптовалюты

Есть боты, которые занимаются межбиржевой или внутрибиржевой торговлей, но ни одна программа арбитража криптовалют еще не научилась работать идеально. Ниже представлены 5 лучших моделей.

BTC Robot

Btcrobot.com.

На официальном сайте есть информация, что бот был создан российскими разработчиками, но он публикуется только в русскоязычной версии.

Gekko

Простую партнерскую программу по маркетингу с открытым исходным кодом можно скачать здесь github.com/askmike/gekko. Прибыль 30% в месяц, бот отличается четкой работой и набирает популярность.

Cryptotrader

Ryptotrader.org.

Бот подходит для арбитража на таких торговых площадках:

• Bitfinex;
• BitStamp;
• Кракен;
• CoinBase;
• Kcoin;
• Bitrex;
• Huobi;
• Binance.

В Cryptotrader есть среда для создания ваших ботов.

Haashbot

Haashbot стоит от 0,09 BTC, подписка оплачивается раз в 3 месяца. Бот торгуется на следующих биржах:

• Bitfinex;
• Binance;
• Двойняшки;
• BitStamp;
• Кракен;
• Полоникс;
• Gdax.

Ожидаемая прибыль превышает 85% в месяц.

С чего начать зарабатывать на арбитраже?

Не рекомендуется начинать со статического или автоматического заработка. Так что все вложения могут закончиться. Необходимо:

1. Создавайте электронные кошельки в системах WebMoney, Qiwi.
2. Тщательно записывайте и сохраняйте кошельки криптовалюты, которые трейдер планирует использовать.
3. Зарегистрируйтесь на нескольких биржах, желательно на многих.
4. Выбирайте конкретные монеты, следите за их стоимостью на всех платформах.
5. Начать торговать.

При грамотном подходе на ранних этапах не стоит ожидать больших прибылей. Лучше всего инвестировать и продавать криптовалюты небольшими частями от общего капитала. Со временем, когда пользователь поймет законы торговли, вы сможете инвестировать и получать от этого больше.

Примеры:
Пользователь узнал новость о том, что одна из криптовалют никогда не будет облагаться налогом в США. Справедливо предположить, что стоимость монет будет расти, поэтому трейдер идет на биржу, чтобы купить их. Спустя время, когда новость подтвердится, спрос действительно вырастет. Трейдер совершает арбитражную сделку и получает прибыль.

Для онлайн-арбитража криптовалюты важно иметь возможность анализировать и прогнозировать поведение других пользователей, а также популярность конкретной криптовалюты. В краткосрочной перспективе и при небольшом доходе подходят методы покупки дешевых монет с немедленным листингом по высокой цене.

Рекомендуемые биржи и обменники

Magneticexchange.com.

При выборе торговых площадок следует учитывать следующие нюансы:

1. Комиссии. Чем они ниже, тем меньшую прибыль придется отдавать посредникам.
2. Курс криптовалюты. Желательно отдавать предпочтение платформам с высокой волатильностью.
3. Скорость транзакций. Чем быстрее обменник сможет вывести деньги и совершить покупку и продажу валюты, тем лучше. Задержка во времени может привести к потере прибыли.
4. Отзывы, опыт работы, надежность и защищенность от взлома. Репутация биржи — косвенная гарантия ее порядочности. Не существует 100% безопасных онлайн-сайтов, но при прочих равных лучше выбирать биржи, которые они редко взламывают.

рекомендовать обменники для арбитража невозможно, так как их комиссии за последний год выросли на 10-20%, а общие затраты превышают потенциальную прибыль. Вот относительно хорошие обменники:

• Payeer.com;
• F1ex.com;
• Magneticexchange.com;
• Wmglobus.com;
• Arbitrcoin.com.

Для отслеживания прибыльных обменников вы можете использовать сайт askoin.com.
Askoin.com.

В таблице перечислены лучшие биржи для торговли криптовалютой и арбитража.

Название сайта	Официальный сайт	Комментарий
Йобит	Yobit.net	Русскоязычный, с хорошим живым форумом. Более 1000 криптовалют, характеризующихся сильной волатильностью обменного курса. Есть валютные пары с рублем.
EXMO	Exmo.me	На комиссии есть кэшбэк, выполнение заказов быстрое.
Livecoin	Livecoin.net	Широкий выбор способов пополнения и вывода денег.
BTCTrade	Btc-trade.ua	Украинская биржа, полюбившаяся русскоязычной публике. Есть заправка через Приват24.

Опытные арбитражёры предпочитают малоизвестные азиатские биржи, где цены на альткойны сильно колеблются из-за накачки.

Откуда берется разница курсов при межбиржевом арбитраже

Межбиржевая торговля криптовалютой☝️ Проще говоря, суть стратегии арбитража криптовалюты заключается в том, чтобы купить актив на более дешевой бирже, а затем продать его на другой по более высокой цене.

это разница между транзакциями, которая представляет собой заработок трейдера во внутрибиржевом арбитраже криптовалют.

Но в чем разница? Давайте посмотрим на некоторые причины:

• Ликвидность бирж. Стоимость криптовалюты на биржах определяется спросом и предложением. Если мы возьмем биткойн в качестве примера, разница в курсах обычно составляет несколько десятков долларов, а иногда и сотни;
• Задержки транзакций. Не все криптовалютные биржи способны полностью удовлетворить спрос на ту или иную валюту, поэтому приходится прибегать к таким методам. В результате цена монеты может вырасти, создавая благодатную почву для аффилированных лиц. Однако с наиболее популярными сайтами дело обстоит не так;
• Великие игроки входят в позицию или выходят из нее. Также бывает, что держатели больших объемов криптовалюты могут подбросить большое количество данной монеты по сниженной цене. Это сразу нарушает торговый баланс и создает хаос на рынке.

Выбор биржи

Чтобы вести торговлю, нужно серьезно подготовиться. Арбитраж между биржами криптовалют начинается с выбора площадки. Лучше всего брать надежные ресурсы с хорошей оборачиваемостью, которые надежны и работают с разными криптовалютами.

От таких обменов стоит отказаться, даже при очень выгодных курсах:

• новые, непроверенные и малоизвестные;
• национальные площадки — могут быть проблемы с выводом фиата;
• с большими сборами за заправку.

Критериями выбора услуги являются ликвидность, комиссии и количество пар.

Ликвидность

Высокая оборачиваемость цифровых активов дает высокую вероятность успеха в торговле. Нет смысла в хорошей цене при отсутствии необходимого количества активности. В этом случае не будет никакой гарантии, что можно будет закрыть ордер вовремя до того, как курс упадет.

Комиссии

Размер оплаты за транзакции покупки и продажи, а также за ввод влияет на выбор криптобиржи. Следует учитывать платежи за перевод фиатных денег. Необходимо составить таблицу с обязательными платежами, определить для себя прибыльные и отказаться от дорогих платформ с высокими сопутствующими расходами.

необходимо внимательно изучить техническую документацию, где возможны скрытые дополнительные расходы.

Количество криптовалютных пар

Главное в этом показателе — разнообразие монет с учетом криптовалют среди 100 лучших рейтингов. Остальные альткойны малоинтересны.

Криптовалюта с небольшой капитализацией, небольшими объемами торгов не подходит. Есть риск попасть в резкое изменение курса, невозможность реализации из-за отсутствия спроса.

Принцип заработка на арбитраже криптовалют

Возникает вопрос: если все пользователи понимают, что существует разница в цене, что мешает всем покупать дешевые монеты? Часто в игру вступает человеческая лень. Если пользователь не занимается конкретной перепродажей валют, он будет покупать монеты на предпочтительном рынке. Разница в цене возникает из-за разницы в обороте конкретных криптовалют на биржах. Например, на бирже A скопилось много отображаемых монет одного типа, цена снизилась. На бирже B таких монет мало, поэтому стоимость выше. Различные биржи работают отдельно друг от друга, единый курс никем не отслеживается и не контролируется. Это играет важную роль в игре трейдеров, которые зарабатывают на арбитраже криптовалюты.

Виды межбиржевого арбитража

Существует 3 основных типа межбиржевого арбитража криптовалют:

1. Классический. Здесь работает описанная выше схема. Цель трейдера — заработать деньги. Монеты одного типа покупаются по более низкой цене, чтобы перепродать их по более высокой цене. Вы должны научиться отслеживать цены на биржах. Риски минимальны.
2. Статический. Трейдер выбирает несколько бирж, на которых он будет регулярно покупать монеты, а также площадки для продажи. Набор инструментов, которые постоянно используются в торговле, называется портфелем. Риск потерять инвестиции при статической торговле больше. Если пользователь неверно оценивает перспективы торговли, прибыль будет низкой или нулевой.
3. Робот. Боты для арбитража криптовалют — это специальные программы, которые автоматически ищут дешевые монеты и выставляют их на продажу. Это рискованный метод. Большинство ботов пишут с ошибками и часто делают ошибки. Это касается и платных программ.

Самый прибыльный — простой или классический арбитраж, при котором все действия контролирует трейдер. Однако классический метод требует сосредоточения внимания на торговле.

Арбитраж на биржах криптовалют: основные схемы

Арбитражные транзакции могут выполняться как внутри криптовалютной биржи, так и на нескольких биржах. Следовательно, существует две основные схемы арбитража: внутрибанковский и обменный.

• Внутрибиржевой арбитраж

Схема очень проста и доступна даже неопытным пользователям. Его суть заключается в использовании неверных котировок акций, чтобы заработать на разнице курсов. Неправильные котировки — это котировки, которые руководству биржи еще не удалось «вытянуть» до среднего уровня. Чаще всего они связаны с курсом криптовалют в фиате и выполняются в несколько этапов.

Вот пример обмена внутри биржи в прошлом году:

1. Введите 1000 долларов на биржу.
2. Купить 1428XRP на них.
3. Купите 142EOS за 1428XRP.
4. Измените 142EOS на 1040 долларов.
5. Прибыль — 40 долларов.

• Межбиржевой арбитраж

Классическая схема также проста: вы покупаете валюту на бирже по низкой цене и сразу продаете ее на бирже, где цена выше. Например:

1. Вы покупаете 500XRP на бирже A за 350 долларов (1XRP = 0,7 доллара США).
2. Продайте 500XRP, купленные на бирже B, где монета стоит 0,78 доллара. Получите 390 долларов.

Прибыль — 40 долларов.

Здесь меньше шагов, чем внутриторговый арбитраж, но сама транзакция займет больше времени, поскольку в процессе участвуют два сайта, а не один.

Есть еще одна схема арбитража обмена: статическая. Он более сложный и, в отличие от двух предыдущих, подходит только опытным трейдерам. Суть в выборе связанных криптовалют и их альтернативного арбитража.

Например, существует четкая корреляция между биткойнами и лайткойнами. Когда одна криптовалюта дорожает, другая, как правило, падает, затем достигает первой и меняет тренд.

Например, когда BTC значительно падает в цене по сравнению с LTC, эксперты-арбитражёры покупают биткойн на бирже по самой низкой цене, а затем продают его на бирже по самой высокой цене. Главное — точно рассчитать момент, когда BTC войдет в восходящий тренд.

Как определяется цена биткойна

Прежде чем мы сможем говорить об арбитраже (то есть о покупке по низкой цене и продаже по высокой), нам нужно понять, что на самом деле означает «цена биткойна».

На любой бирже цена биткойна определяется последней транзакцией, совершенной на этой бирже. Поскольку на разных биржах разное количество покупателей и продавцов с разными предпочтениями, естественно, что цены не на 100% коррелированы%.

Вы можете думать о биржах как о закрытых рынках, которые не связаны напрямую. Кроме того, на некоторых биржах очень низкая торговая активность, что делает цену биткойнов более волатильной.

В результате некоторые люди пытаются купить «дешевый» биткойн на одной бирже, а затем продать его по более высокой цене на другой.

Арбитраж биткоинов и других криптовалют

На первый взгляд, Биткойн кажется наиболее привлекательной криптовалютой для арбитража по следующим причинам:

• доступен на всех биржах;
• более высокая стоимость и разница курсов валют;
• высокая волатильность.

Но торговля между биржами не будет работать, это функции блокчейна, которые не позволяют совершать мгновенные транзакции. Это займет максимум 1-2 часа. Что касается биткойнов, у криптовалютных бирж обычно самые высокие комиссии, что серьезно снижает прибыль арбитражеров. Может показаться, что разница в 200 долларов за биткойн такая большая, но на практике комиссии будут поглощать почти все это, если не больше.

Тем не менее, именно биткойн имеет самую серьезную разницу в стоимости, которая может достигать 400-500 долларов. Неудивительно, что именно эта криптовалюта является самой популярной среди аффилированных лиц. Однако это объясняется не только логикой, но и очень высокой популярностью биткойна.

С точки зрения арбитража вы можете выбрать любую криптовалюту. И если вам кажется, что у альткойнов более низкий спред, так как стоимость ниже, то это совершенно не так. Давайте посмотрим на пример реальных чисел.

Криптовалюта	Стоимость на Binance	Стоимость на Exmo	Разница (распределение)	Распространение при покупке 10 тысяч монет
TRON	0,015 доллара США	0,016 доллара США	0,01 доллара США	100 долларов США
Рябь	0,22 доллара США	0,24 доллара США	0,02 доллара США	200 долларов США

Из таблицы ясно видно, что проблема только в объемах. Это простая математика. Вместо того, чтобы покупать один биткойн, вы покупаете десять тысяч альткойнов, а разница составляет даже несколько сотен долларов. С этой точки зрения нет большой разницы в том, какую криптовалюту выбрать для арбитража. Но разница заключается в других параметрах.

Наличие биткойна на всех биржах — очень серьезный аргумент в его пользу. В арбитраже крайне важным параметром является выбор подходящей торговой платформы. Например, некоторые биржи криптовалют могут в принципе не работать с гражданами России. Или у них очень неудобные способы вывода денег.

Вот почему новичкам стоит начинать с биткойнов, применяя стратегию внутрибиржевого арбитража. В крайнем случае выберите другую лучшую криптовалюту. Это могут быть Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Cardano, Tron, Dash, Monero. И если вы выберете альткойн, который даже не входит в топ-50 по капитализации, он будет представлен на ограниченном количестве бирж. Более того, весьма вероятно, что будет не пара доллар / альткойн, а пара биткойн / альткойн, что является очень плохой ситуацией для арбитража. Вы должны вносить деньги в иностранной валюте, а не в криптовалюте. Таким образом, вы не будете зависеть от состояния рынка криптовалют, где, если биткойн упадет, стоимость всего остального упадет.

Биржи и обменники

Лучшие биржи — это самые популярные, которые работают с большим количеством криптовалют и уже завоевали доверие пользователей. В принципе, вы можете выбрать любую известную криптовалютную биржу и работать с ней. Но следует отбросить три категории:

• Новые биржи, недавно появившиеся на рынке. Вам просто нужно отказаться от этих вещей, чтобы избежать рисков.
• Национальные биржи иностранных криптовалют. С ними может возникнуть много проблем. Например, они снимают деньги только в национальной валюте или должны быть налоговыми резидентами своей страны.
• Биржи, на которых действуют ограничения для граждан России (это может быть связано с санкциями или другими причинами).

Выбирая биржи для арбитража криптовалют, следует внимательно ознакомиться со всеми правилами, особенно касающимися вывода денег. Вы также должны обратить внимание на комиссии. Они везде разные, а в некоторых случаях действительно бьют по карману аффилиатов. В этой статье представлен наш рейтинг криптовалютных бирж на 2021 год. Представленные биржи криптовалюты хорошо известны, надежны и подходят для арбитража. Список не исчерпывающий, это всего лишь наша небольшая оценка. Но пяти платформ будет более чем достаточно, реже аффилиаты работают с более чем 2-3 биржами, так как нужен очень большой капитал.

Также есть мнение, что для арбитража можно использовать обменники, но это не совсем так. Да, иногда их курсы криптовалюты даже выше, чем на биржах, но за это нужно платить высокую комиссию. Операции покупки или продажи занимают гораздо больше времени, что даже важнее, чем комиссии. Кроме того, в обменных пунктах очень низкие лимиты на транзакции (40-50, редко 100 тысяч рублей). В принципе, такие лимиты устроят начинающего арбитражника, но проблема со сроками совершения транзакций никуда не денется. Поэтому арбитраж криптовалют с использованием обменных пунктов — это просто миф.

Причины разницы курсов криптовалют, pump&dump и ловушка в Зимбабве

Это основные причины, по которым курс одной и той же криптовалюты на биржах различается.

Это вызывает	Комментарий
Ситуация в стране, где расположены серверы обмена	Изменения в регулировании криптовалюты или политической атмосфере могут существенно повлиять на курс. Чтобы узнать о таких событиях, аффилированные лица должны читать экономические календари и понимать последствия ключевых факторов.
Способы вывода	На биржах установлен порядок вывода прибыли, и если конвертация криптовалюты в фиат происходит быстро и плавно, это приводит к снижению курса. Многие люди начинают продавать криптовалюту на этом сайте и сразу же выводят деньги.
Домыслы	Самая простая и популярная — это стратегия «накачать и сбросить» или «накачать и запустить».

Стоит разобраться с пампом и дампом более подробно, потому что он влияет на прибыль всех аффилиатов. Вам необходимо знать схему, чтобы использовать ее в своих интересах и не терять на ней деньги.

Повышение ставки осуществляется следующим образом:

1. Выбирается валюта, обычно не более известный альткойн, такой как криптовалюта b3.
2. Он покупает дешевое удовольствие.
3. О перспективах этой криптовалюты много новостей, статей и сообщений, на которых вы можете сделать много крестиков (увеличить свою прибыль в несколько раз).
4. Посторонние, то есть люди, не имеющие доступа к реальной информации, верят этим сообщениям и начинают покупать монету.
5. Курс растет, рекламная кампания продолжается.
6. На пике обменного курса обнимашки распродают свои активы по высокой цене.
7. Через некоторое время вращение информации о монете прекращается.
8. Курс начинает снижаться, люди спешат продавать криптовалюты.
9. В результате инвесторы, которые пошли на повышение ставок, больше не могут вернуть свои инвестиции и продать с убытком.
10. В конечном итоге курс криптовалюты обычно также падает ниже значения, которое было до запуска насоса.

Насосы обычно сгруппированы вместе, но очень богатые инвесторы могут работать в одиночку.

Судьи могут зарабатывать деньги на накачке, если они будут быстро и активно покупать и продавать криптовалюту и избавляться от нее до того, как курс упадет.

В редких случаях резкое увеличение курса криптовалюты в несколько раз не связано с накачкой. Классическим примером, который полезно рассмотреть всем начинающим арбитражёрам, является ситуация на африканской бирже Golix.

Golix.io.

По состоянию на ноябрь 2017 года курс биткойнов на нем был более чем в 3 раза выше, чем в среднем по рынку, в пиковые периоды достигал 34000 долларов США за 1 BTC.

Курс биткойнов на Golix.

Это вызвало большой ажиотаж среди арбитражёров и трейдеров, которые хотели немедленно войти на эту платформу и перепродавать там свои биткойны.

Гиперинфляция в Зимбабве.

Такой высокий уровень был вызван гиперинфляцией и напряженным политическим климатом в Зимбабве. Поскольку покупательная способность местного доллара, ZWD, резко падала, спрос на биткойн вырос.

Однако тех, кто хочет заработать, ждут неприятные сюрпризы:

1. Снятие средств с подтвержденного счета в Golix разрешено только на счет в зимбабвийском банке, открытый в национальной валюте.
2. Для регистрации аккаунта необходимо лично прилететь в страну.
3. Банки не собирают большие суммы из-за катастрофической ситуации с местной валютой, т.е.вывести биткойны напрямую в фиате невозможно.
4. В стране деактивирована система Swift, невозможно отправить перевод со счета в зимбабвийском банке на счет в другом банке.
5. Доллар Зимбабве продолжает дешеветь.

Те, кто случайно вывел свои биткойны на биржу Golix, столкнулись с многочисленными техническими сбоями в работе торговой платформы.

По неподтвержденным слухам, биржа подверглась атаке китайских хакеров, которые взламывали проверенные аккаунты и какое-то время проводили сверхприбыльные обмены. Весной 2018 года курс биткойнов на Golix по-прежнему составляет 9500-10 000 долларов США, но проблемы с функционированием биржи по-прежнему остаются.

В Интернете ходят легенды о том, что некоторым трейдерам удалось разбогатеть на Golix. Скорее всего, доход получают только владельцы бирж и сами хакеры.